建設(shè)銀行濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)支行：堵截涉詐高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公賬戶開立

2025-07-09 15:36:38 來源： 魯網(wǎng)

　　魯網(wǎng)7月9日訊6月25日，某公司在建設(shè)銀行（601939）濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)支行申請(qǐng)開立對(duì)公賬戶時(shí)，系統(tǒng)“一鍵核查”提示其法定代表人被反詐中心標(biāo)記為“涉賭涉詐高風(fēng)險(xiǎn)”客戶，經(jīng)辦柜員立即提高警惕，進(jìn)行開戶意圖核實(shí)。

　　該客戶雖然否認(rèn)涉賭涉詐，但經(jīng)系統(tǒng)查詢，其名下另有一張余額為4.7萬(wàn)元的借記卡受涉賭涉詐管控，且管控前交易流水異常，主要為頻繁小額轉(zhuǎn)賬。面對(duì)詢問，客戶先是聲稱“不記得此卡及資金”，后改口稱“卡已掛失”，無法解釋資金來源，且前后敘述矛盾。經(jīng)辦柜員敏銳識(shí)別，果斷判定，婉言拒絕了企業(yè)開戶申請(qǐng)，成功堵截了潛在的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，筑牢了資金安全堅(jiān)實(shí)防線。(通訊員徐輝)

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