中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月4日訊滄州明珠（002108）(002108.SZ)昨晚披露的2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過人民幣140,000.00萬元(含本數(shù))，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.99元/股。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為不超過350,877,192股(含本數(shù))，按本次發(fā)行數(shù)量上限發(fā)行測算，占本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的21.28%，發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
上市公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為廣州輕工，為上市公司的控股股東，其參與認(rèn)購本次發(fā)行股票構(gòu)成與上市公司的關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行前，廣州輕工直接持有公司166,539,465股股份，占公司總股本的10.10%，同時(shí)，根據(jù)東塑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人于立輝、趙明、上市公司原實(shí)際控制人于桂亭與廣州輕工簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》，東塑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將持有的公司剩余159,609,160股股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給廣州輕工，廣州輕工通過直接持股聯(lián)合表決權(quán)委托的方式獲得上市公司19.78%股份表決權(quán)，為公司控股股東。
根據(jù)上述《股份認(rèn)購協(xié)議》，上市公司向廣州輕工發(fā)行350,877,192股股票，本次發(fā)行完成后，廣州輕工將持有517,416,657股上市公司股票，持股比例為25.88%，廣州市國資委仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
據(jù)滄州明珠（002108）2025年12月16日披露的關(guān)于控股股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告，截至公告披露日，公司控股股東河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“東塑集團(tuán)”)持有滄州明珠（002108）313,912,903股股份(占協(xié)議簽署日公司總股本的19.04%)，為公司控股股東；于桂亭持有東塑集團(tuán)股份比例為55.83%，為公司實(shí)際控制人。截至目前，東塑集團(tuán)一致行動(dòng)人于立輝持有公司股份11,847,622股、趙明持有公司股份388,100股。截至公告披露日，東塑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人于立輝、趙明合計(jì)持有公司股份326,148,625股，占協(xié)議簽署日公司總股本的19.78%。
東塑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人于桂亭于2025年12月15日與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣州輕工”)在廣州市簽署了《河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司于桂亭于立輝趙明與廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司關(guān)于滄州明珠（002108）塑料股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”或“本協(xié)議”)及《表決權(quán)委托協(xié)議》，東塑集團(tuán)、于桂亭、于立輝和趙明分別出具了《不謀求控制權(quán)承諾函》。廣州輕工以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓東塑集團(tuán)持有的公司166,539,465股股份，該部分股份為無限售條件流通股，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量占協(xié)議簽署日公司總股本的10.10%，同時(shí)東塑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將持有的公司剩余159,609,160股股份(占協(xié)議簽署日公司總股本的9.68%)對應(yīng)的表決權(quán)委托給廣州輕工，廣州輕工通過直接持股聯(lián)合表決權(quán)委托的方式獲得上市公司19.78%股份表決權(quán)，成為公司新的控股股東。
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》顯示，東塑集團(tuán)同意將其持有的166,539,465股滄州明珠（002108）的無限售流通股股份(占滄州明珠（002108）總股本的10.10%)依協(xié)議之約定轉(zhuǎn)讓給廣州輕工，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為709,957,739.30元，折合每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.263元(不低于本協(xié)議簽署日前一交易日目標(biāo)公司股票收盤價(jià)的90%)。廣州輕工同意按本協(xié)議約定受讓上述滄州明珠（002108）的無限售流通股股份。
本次股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托事項(xiàng)涉及上市公司控股股東及實(shí)際控制人的變更。若上述事項(xiàng)最終實(shí)施完成，公司控股股東將由東塑集團(tuán)變?yōu)閺V州輕工，公司實(shí)際控制人將由于桂亭變更為廣州市國資委。
滄州明珠（002108）2026年2月10日披露了關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過戶登記暨公司控制權(quán)發(fā)生變更的提示性公告。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已于2026年2月6日完成過戶登記手續(xù)，并于2026年2月9日取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已完成過戶登記手續(xù)的辦理，轉(zhuǎn)讓股份性質(zhì)為無限售流通股，過戶日期為2026年2月6日。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓辦理情況與前期披露情況、協(xié)議約定安排一致。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓已過戶完成，廣州輕工通過直接持股聯(lián)合表決權(quán)委托的方式獲得上市公司19.78%股份表決權(quán)，成為公司新的控股股東，廣州市國資委成為公司實(shí)際控制人。
